证券代码:688680      证券简称:海优新材         公告编号：2025-049 转债代码:118008      转债简称:海优转债               上海海优威新材料股份有限公司 对于召开“海优转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议的见告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性申诉 能够首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完竣性照章承担法律连累。    迫切内容教唆：    ? 会议召开日历：2025 年 8 月 1 日    ? 会议债权登记日：2025 年 7 月 25 日    经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2022〕1014 号文高兴注册，上海海优 威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发 行了 694.00 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和为东说念主民币 69,400.00 万元。    经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕181 号文高兴，公司 69,400.00 万 元可调治公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简 称“海优转债”，债券代码“118008”。    公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议与 第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于部分募投神色断绝并将剩余募               ，高兴公司断绝“年产 2 亿平淡米光伏封装胶膜 集资金参加新增募投项狡计算案》 神色（一期）”，并将剩余召募资金 22,602.78 万元（含账户利息与答理收益，最终 金额以结转时召募资金账户本色余额为准）参加新增神色“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜居品斥地神色（一期）”。凭据公司《向不特定对象刊行可调治公司 债券召募说明书》及《可调治公司债券捏有东说念主会议规范》的规范，公司决定召开 “海优转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议。现将会议探求事项见告如下：    一、召开会议的基本情况     （一）会议类型和届次：“海优转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议     （二）会议召集东说念主：董事会     （三）会议召开时代：2025 年 8 月 1 日 15 点 00 分     （四）会议召开场地：中国（上海）摆脱交易历练区龙东正途 3000 号 1 幢 A 楼 909 室     （五）会议召开及表决方式：会议以现场和通信辘齐集的方式召开，投票采 取记名方式表决     （六）债权登记日：2025 年 7 月 25 日     （七）会议出席对象 分公司登记在册的本次未偿还债券的可转债捏有东说念主。上述本公司债券捏有东说念主均有 权出席本次会议，并不错以书面形式交付代理东说念主出席会议和参加表决，该代理东说念主 无用是公司债券捏有东说念主；     二、本次债券捏有东说念主会议审议议案  序号                              议案称呼     上述议案依然公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议与第四届董 事会第二十八次会议审议通过，并于 2025 年 7 月 17 日在上海证券来往所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》给予表现。     三、会议登记方法     （一）登记时代     现场方式：2025 年 7 月 30 日-2025 年 7 月 31 日（上昼 10:00-12:00，下昼     电子邮件、信函等方式：2025 年 7 月 26 日上昼 10:00 至 2025 年 7 月 31 日 下昼 5:00。    （二）现场登记场地    中国（上海）摆脱交易历练区龙东正途 3000 号 1 幢 A 楼 909 室    （三）登记方法 章）、捏本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规范的其他 讲解文献、法定代表东说念主身份证办理登记；法定代表东说念主交付他东说念主参会的，凭营业执 照复印件（加盖公章）、捏本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适 用法律规范的其他讲解文献、法定代表东说念主身份证复印件、授权交付书和出席东说念主身 份证办理登记。 件、本东说念主身份证办理登记；交付代理东说念主参会的，凭代理东说念主身份证、授权交付书、 交付东说念主捏本期未偿还债券的证账户卡复印件、交付东说念主身份证复印件办理登记。 件、营业牌照复印件（加盖公章）和捏有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加 盖公章）    ；由交付代理东说念主出席的，捏代理东说念主身份证原件及复印件、债券捏有东说念主的营 业牌照复印件（加盖公章）、认真东说念主身份证复印件（加盖公章）、授权交付书、捏 有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）。 过现场、信函或电子邮件方式登记。通过电子邮件方式进行登记的，电子邮件登 记以收到电子邮件时代为准；信函登记以信函收到邮戳为准。如通过电子邮件、 信函等方式办理登记，请提供必要的探求东说念主及探求方式，并与公司阐发后方视为 登记告捷。登记告捷后，债券捏有东说念主或代理东说念主请在参加现场会议时佩带登记材料 原件，作念参会阅历复核。    四、表决关节和效用   （一）债券捏有东说念主会议投票表决选择记名方式投票表决，并招揽现场聚分解 讯的方式表决（表决票形状参见附件 2）。   债券捏有东说念主选择以通信方式诳骗表决权的，应于 2025 年 7 月 26 日上昼 10:00 至 2025 年 7 月 31 日下昼 5:00 止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式投递（邮 寄方式以公司证券部签收时代为准），或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至公司 指定邮箱；未投递或过时投递表决票的债券捏有东说念主视为未出席本次会议。   如债券捏有东说念主选择电子邮件方式表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司证 券部归档。   （二）债券捏有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票默示：高兴或 反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所捏有表决权对应的表决效果 应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投 票效果。团结表决权只可选择现场或通信方式中的一种，团结表决权出现重叠表 决的以第一次投票效果为准。   （三）每一张未偿还的“海优转债”债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票 表决权。   （四）债券捏有东说念主会议作出的有狡计，须经出席会议的有表决权的债券捏有东说念主 （或债券捏有东说念主代理东说念主）所捏未偿还债券面值总和二分之一以上高兴方为有用。 债券捏有东说念主会议有狡计自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有 权机构批准后方能奏效。    （五）债券捏有东说念主单独诳骗权益，不得与债券捏有东说念主会议通过的有狡计相抵抗。    （六）公司董事会应在债券捏有东说念主会议作出有狡计之日后 2 个来昔日内将有狡计 于监管部门指定的媒体上公告。   五、其他事项   （一）出席现场会议的债券捏有东说念主请提前半小时到达会议现场办理签到及参 会阅历复核。   （二）会议探求方式  探求地址：中国（上海）摆脱交易历练区龙东正途 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 证券部；  邮箱：hiuv@hiuv.com；  电话：021-58964210；  探求东说念主：姚红霞；  （三）本次债券捏有东说念主大会会期半天，出席者食宿及交通用度自理。  特此公告。                          上海海优威新材料股份有限公司董事会 附件 1：授权交付书                       授权交付书 上海海优威新材料股份有限公司：      兹交付     先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025 年 8 月 1 日召 开的贵公司 2025 年第一次债券捏有东说念主会议，并代为诳骗表决权。 交付东说念主捏债券张数（面值 100 元东说念主民币为 1 张）： 交付东说念主证券账户号： 序号               议案称呼                  高兴 反对 弃权       对于部分募投神色断绝并将剩余召募资金参加新增       募投项狡计算案 交付东说念主签名（盖印）：                  受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号：                    受托东说念主身份证号：                                交付日历：    年   月   日 备注：      交付东说念主应在交付书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 交付东说念主在本授权交付书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。 附件 2：表决票            “海优转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议                          表决票      债券捏有东说念主称呼或姓名：      债券捏有东说念主证券账户名：      代理东说念主/代理东说念主姓名：      捏有债券张数（面值 100 元东说念主民币为 1 张）： 序号                议案称呼           高兴 反对 弃权       对于部分募投神色断绝并将剩余召募资金参加新增       募投项狡计算案 债券捏有东说念主签名（盖印）： 债券捏有东说念主身份证号： 备注：      债券捏有东说念主应在表决票中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。